A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta última quarta-feira (25/02), uma operação que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o Banco BMP, na cidade de São Paulo. A instituição é investigada por supostamente facilitar a lavagem de mais de R$ 25 bilhões, incluindo recursos ligados a organizações criminosas.
As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, no âmbito de inquérito que apura possíveis irregularidades na prestação de informações ao sistema financeiro nacional.
De acordo com as investigações, o banco teria omitido a identificação de clientes junto ao Banco Central do Brasil. A prática, segundo os investigadores, teria possibilitado que determinados correntistas permanecessem fora dos mecanismos formais de controle, dificultando a adoção de medidas como quebras de sigilo bancário e bloqueios judiciais determinados pela Justiça.
Ainda conforme apurado, a ausência de comunicação adequada ao órgão regulador teria criado um ambiente propício para a circulação de recursos de origem ilícita, ao impedir o rastreamento regular das movimentações financeiras.
O Banco BMP possui autorização regular do Banco Central para operar no país. No entanto, a investigação aponta que, apesar da autorização formal, a instituição não estaria cumprindo integralmente as obrigações de reporte de dados de seus clientes ao órgão regulador.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões. A defesa do banco ainda não se manifestou publicamente sobre as acusações. A reportagem segue acompanhando o caso.
